刷卡黨涉洗錢十二億

西門仔 發表於 2019-1-9 11:27:25 來自手機 | 查看: 480 | 顯示全部樓層
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本帖最後由 西門仔 於 2019-1-9 11:40 編輯

跨境黑集團 分工上下線

贓款存賭廳 錢莊助洗錢

司警聯同內地公安今次破獲的非法刷卡跨境犯罪集團,更涉及地下錢莊及清洗巨額“黑錢”。加上其規模龐大、分工明細,“上線”骨幹成員透過在內地招攬“下線”成員來澳犯案,不但嚴重影響澳門金融體制,也令問題複雜多變,警方追查困難重重。

兩年或涉黑錢廿億

跨境犯罪集團於二○一六年初運作至今,至近日才被查獲,運作兩年來,相信涉及“黑錢”至少高達十多億港元,“黑錢”去向令人關注。

此跨境犯罪集團以公司模式營運,當中包括有集團主腦、“上線”如負責財務、會計和管數成員;“下線”如負責刷卡的外勤成員以及接載客人刷卡的司機和雜務人員等。

豪宅掩耳目設輪更

為逃避追查,“下線”被安排入住氹仔三個豪宅單位作為“窩點”,更有專人“排更”,並協助到銀行“轉賬”出糧;雜務負責照顧其他成員起居飲食,盡量減少“下線”外出。同時,雜務會提供身份資料供犯罪集團到賭場貴賓廳開設賬戶處理非法的流動資金,令本澳賭場貴賓廳變成贓款存取工具。

雜務月收兩萬報酬

案中主腦徐某在被捕後供認犯案,指是在內地招攬“下線”來澳犯案,並負責改裝內地POS機。被捕十名骨幹成員同樣供認犯案。案中“下線”如外勤稱每月收取數千至一萬五千元不等報酬,雜務人員則每月收取兩萬元報酬。

資料來源  [澳門日報]


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男人最壞 發表於 2019-1-9 11:50:09
冰山一角,一雞死一雞忘

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媽卡卡 發表於 2019-1-9 12:19:56
依個所謂哋蝦室全裝其實係由某某卜見抄飯剛投第舊甘個鈦腸繩雜韓的.

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weixianwang 發表於 2019-1-9 14:48:55 來自手機
本帖最後由 weixianwang 於 2019-1-9 22:16 編輯

白痴都知呢個小城,突然間大開中門,不斷建倒,倒牆林立,王倒獨,洗黑,冲突仇殺,黑吃黑,倒長蝗蟲佔據倒牆週邊馬路生事襲警,,全城皆倒皆貪,咁多倒長唔係咁樣用途,唔通真有咁多倒鬼黎倒?,養惡大老虎,仲要同佢地面上貼金,只打烏蠅,有九用?

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西門仔 發表於 2019-1-9 20:56:40 來自手機
媽卡卡 發表於 2019-1-9 12:19
依個所謂哋蝦室全裝其實係由某某卜見抄飯剛投第舊甘個鈦腸繩雜韓的.

依個剛投第舊甘今日仲索埋個平平概返香下江中耀早添。

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japanone 發表於 2019-1-10 07:00:44
成十二憶咁多呀

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Candice0504 發表於 2019-1-10 07:12:23
止唔止十二億啊.... 哈哈

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Rayarichard 發表於 2019-1-10 07:48:30 來自手機
犯罪集團果然是有系統及有組織作案,厲害。

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